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深圳发展银行离岸业务资料
 
一、离岸账户开立所需提供的资料:
1.    香港注册的有限公司:
(1) 商业登记证原件;
(2) 公司注册证明书原件;
(3) D1、D2、D3或NC1表格;
(4) 最近一期的周年申报表(公司成立一年以上);
(5) 公司组织大纲及章程原件;
(6) 各董事/有权签字人身份证或护照原件(和公司注册时提供的证件一致)。
注:如为中国公民以护照办理公司注册事宜,但在我行开户时必须同时提交身份证原件(下同)。
 
2.    BVI(英属维尔京群岛),SAMOA(萨摩亚),SEYCHELLS(塞舌尔)、CAYMAN(开曼)、MARSHALL(马绍尔)、BELIZE(伯利兹)、Bermuda(百慕大)注册的有限公司:
(1) 公司注册证明书原件;
(2) 公司组织大纲及章程原件;
(3) 各董事出具的出任董事同意书(CONSENT TO ACT AS DIRECTOR);
(4) 一个半月以内出具的注册代理证明书原件(CERTIFICATE OF INCUMBENCY);
(5) 一个半月以内出具的良好状况证明书原件(CERTIFICATE OF GOOD STANDING)(公司成立半年以上);
(6) 各董事/有权签字人身份证或护照原件(和公司注册时提供的证件一致)。
注:PANAMA(巴拿马)无需INCUMBENCY,但要MOSSACK出Search Report。
 
3.    英国、新加坡、澳门、美国(纽约州、特拉华、内华达、加州)注册的有限公司:
(1) 公司注册证明书原件;
(2) 公司组织大纲及章程原件;
(3) 各董事出具的出任董事同意书(CONSENT TO ACT AS DIRECTOR);
(4) 各董事/有权签字人身份证或护照原件(和公司注册时提供的证件一致)。
 
4.    新西兰注册的有限公司:
(1) 公司注册证明书原件;
(2) FORM2 & FORM3 & FORM9
(3) SHARE CERTIFICATE
(4) 公司组织大纲及章程;
(5) 各董事/有权签字人身份证或护照原件。
 
5.    开户限制地区:
(1) 对公司股东、董事或有权签字人的国籍属联合国制裁国家的,包括但不限于伊朗、伊拉克、利比里亚、阿富汗、刚果民主共和国、苏丹、朝鲜民主主义人民共和国、索马里、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂等,不予开户。
(2) 对公司股东、董事或有权签字人的国籍属巴基斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯坦、土库曼斯坦、尼日利亚、利比亚、叙利亚、津巴布韦等地区的,谨慎开户。
 
6.    个人开户:
(1) 香港/澳门永久性居民:香港/澳门永久居民身份证明原件及回乡证原件。
(2) 台湾永久性居民:台湾永久居民身份证明原件及回乡证原件。
(3) 其它国家或地区永久性居民:
a)      护照原件;
b)      由驻华大使馆或领事馆出具的身份证明文件。
 
二、查册费用
  
         
 1.    澳门公司查册流程及汇路:
目前的汇款路线是:
收款银行:CITIBANK N.A. NEW YORK
SWIFT:CITIUS33
收款人账号:36008864
收款人名称:BANK OF CHINA MACAU BRANCH
汇款金额:USD62
(1) 客户付完查册费后,我行发加押电报199给中国银行澳门分行,通知他们办理有关查册事宜
(2) 澳门中国银行查册完成,会将结果反馈到总行
 
2.    英国公司查册汇款路径
AMS TRUSTEES(H.K.) LIMITED
043-224294-274
HSBC, G/F,23 LYNDHURST TERRACE, CENTRAL , HONG KONG
REMARK: 公司英文名 + COMPANY SEARCH FEE
USD 120.00
 
三、收费标准