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2016年香港银行高风险国家和地区名单

来源:本站原创 作者:admin 发表于:2016年03月16日  点击:
2016年香港各银行高风险国家和地区名单
温馨提醒:请操作离岸账户的亲们,尽量不要与以下24个高风险的国家发生贸易往来,现在香港的银行系统可以自动识别了,一旦发现,账户被冻结并且销户的风险几率将大大提升。

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香港银行-高风险国家和地区名单
序号 国家或地区中文名称 国家或地区英文3位代码 列入名单依据
1 索马里 SOM UN,OFAC
2 中非共和国 CAF UN,OFAC
3 伊拉克 IRO UN,OFAC
4 苏丹 SDN UN,OFAC
5 朝鲜 PRK UN,OFAC
6 利比里亚 LBR UN,OFAC
7 科特迪瓦 CIV UN,OFAC
8 伊朗 IRN UN,OFAC
9 刚果金 COD UN,OFAC
10 黎巴嫩 LBN UN,OFAC
11 利比亚 LBY UN,OFAC
12 也门 YEM UN,OFAC
13 缅甸 MMR OFAC
14 阿尔巴尼亚 ALB OFAC
15 波斯尼亚黑塞哥维那 BIH OFAC
16 马其顿 MKD OFAC
17 南苏丹共和国 SSD OFAC
18 叙利亚 SYK OFAC
19 古巴 CUB OFAC
20 白俄罗斯 BLR OFAC
21 津巴布韦 ZWE OFAC
22 俄罗斯 RUS OFAC
23 厄立特里亚 ERI UN
24 阿富汗 AFG UN

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